1) Tapatybės įrodymas

POI turi būti išduotas valstybinės institucijos, galiojantis, ir turi būti matomi visi 4 dokumento kampai.

• Pasas

• Asmens tapatybės kortelė – abi pusės

• Vairuotojo pažymėjimas – abi pusės

 

Aiški nuskenuota kopija turi rodyti šiuos duomenis:

• Nuotrauka ir pilnas vardas

• Gimimo data

• Parašas

• Pilietybė

• Išdavusi institucija

• Galiojimo data (jei nėra, turi būti matoma išdavimo data)

• Dokumento numeris (ID numeris, paso numeris)

• MRZ numeris (jei yra)

 

*Adresas POI dokumente neturi sutapti su adresu, nurodytu registracijos metu.

Atsakomybės apribojimas: Pagal Įstatymą 188(I)/2007, su pakeitimais, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai, 66(2) punktą: „Asmenims, užsiimantiems finansine ar kita verslo veikla, draudžiama atidaryti ar laikyti anoniminę ar numeruotą sąskaitą arba sąskaitą kitais vardais nei tie, kurie nurodyti oficialiuose tapatybės dokumentuose.“ Todėl prašome užbaigti registraciją su tiksla informacija, atitinkančia jūsų tapatybės ir gyvenamosios vietos dokumentus.

 

2) Gyvenamosios vietos įrodymas

 

Norint užbaigti gyvenamosios vietos patvirtinimo procesą, prašome aiškios jūsų adreso kopijos. Ši kopija turi rodyti jūsų įprastą gyvenamąją vietą, kuri gali skirtis nuo nuolatinio adreso.

 

Pateikite aiškią kopiją, kurioje yra:

• Pilnas vardas

• Gyvenamasis adresas

• Išdavimo data

• Išdavusios įmonės pavadinimas ir duomenys

 

Priimame šiuos dokumentus kaip galiojantį gyvenamosios vietos įrodymą:

• Banko sąskaitos išrašas su išdavimo data ir asmens vardu

• Komunalinių paslaugų sąskaita (dujos, elektra, vanduo, internetas ir pan.), susieta su turtu

• Dokumentas iš pripažintos viešos institucijos ar valstybės tarnautojo

• Vyriausybės išduota gyvenamosios vietos pažyma

 

Bet kuris iš šių dokumentų, rodantis jūsų vardą ir dabartinį adresą, ne senesnis kaip 6 mėn., bus tinkamas.

 

Atkreipkite dėmesį, kad nepriimami šie dokumentai:

• Draudimo (gyvybės, automobilių draudimas ir pan.) dokumentai

• Mobiliojo ryšio paslaugų sąskaitos

• Rankraščiu rašyti dokumentai

Būtini dokumentai, reikalingi korporatyvinei sąskaitai patvirtinti, pateikiami žemiau:

1)       CAO klausimynas:
Išduotas mūsų įmonės anglų kalba.

 

 

2)       Direktorių valdybos nutarimai:
Kliento direktorių valdybos nutarimas dėl sąskaitos atidarymo ir įgaliojimų suteikimo asmenims, kurie ją valdys – išduotas mūsų įmonės, turi būti užpildytas anglų kalba.

 

 

 

3)       Direktorių valdybos įgaliojimas:
Įgaliojimas atstovui veikti kliento vardu – išduotas mūsų įmonės.

4)       CRS savi-deklaracija.

 

5)       FATCA savi-deklaracija.

 

6)       Riboto įgaliojimo sutartis.

 

7)       Nauja patvirtinta įmonės išrašo kopija iš registro anglų kalba
arba nauja patvirtinta įmonės išrašo kopija iš registro ir patvirtintas vertimas iš originalios kalbos į anglų – jei tai nepateikiama, reikalingi šie dokumentai:

I. Įmonės registravimo pažymėjimas;
II. Nauja (ne senesnė kaip 6 mėn.) tinkamos reputacijos pažyma;
III. Registruotos buveinės pažymėjimas – gali būti priimta ir įmonės banko sąskaitos išklotinė, jei aiškiai nurodytas adresas;
IV. Direktorių ir sekretoriaus pažymėjimas;
V. Akcininkų pažymėjimas;
VI. Įstatai;
VII. Praėjusių metų finansinė ataskaita.

8)       Nauja įmonės banko sąskaitos išklotinė

iš sąskaitos, iš kurios klientas ketina pervesti lėšas.

 

9)       Jei registruoti akcininkai veikia kaip naudos gavėjo įgaliotiniai, pateikiama patikėjimo sutarties kopija tarp įgaliotinio akcininko ir naudos gavėjo, pagal kurią susitarta registruoti akcijas įgaliotinio akcininko vardu.

 

10)   Kiekvienam direktoriui, registruotam akcininkui

(jei jų yra daug su mažomis dalimis – tik tiems, kurie turi bent 25 %) ir/arba naudos gavėjui, kuris yra fizinis asmuo, pagal direktorių pažymėjimą, būtini dokumentai:

• Tapatybės įrodymas

• Gyvenamosios vietos įrodymas

11)   Kiekvienam direktoriui ar registruotam akcininkui

kuris yra juridinis asmuo, pagal direktorių pažymėjimą, būtini dokumentai:
I. Įmonės registravimo pažymėjimas;
II. Nauja (ne senesnė kaip 6 mėn.) tinkamos reputacijos pažyma;
III. Registruotos buveinės pažymėjimas;
IV. Direktorių ir sekretoriaus pažymėjimas;
V. Akcininkų pažymėjimas;
VI. Įstatai.

12)  Įgaliotiems atstovams

galintiems atidaryti ir/arba valdyti kliento sąskaitą, būtina pateikti:

• Tapatybės įrodymą

• Gyvenamosios vietos įrodymą

13)  Kliento tinkamos reputacijos pažyma

išduota Įmonių registro

14)  LEI kodo patvirtinimas.

 

Atsakomybės apribojimas: Pagal taikomą teisinį reguliavimą (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 ir Direktyva 2014/65/ES – MiFID II) bendrovė privalo saugoti įrašus, kuriuose yra kliento asmens duomenys, prekybos informacija, sąskaitos atidarymo dokumentai, komunikacija ir visa kita, kas susiję su klientu, mažiausiai 5 metus po verslo santykių nutraukimo. Jei to prašo kompetentinga institucija (CySEC), laikotarpis gali būti pratęstas iki 7 metų.

 

Internetiniai mokėjimai

Siekiant užtikrinti klientų ir sandorių saugumą finansinėje aplinkoje, mūsų įmonė įgyvendino internetinių mokėjimų atitikties procedūrą.
Kad atitiktume aukščiausius standartus dėl įmokų ir išmokų priėmimo, reikalaujame šių dokumentų pagal pasirinktą mokėjimo būdą:

 

1) Kredito/debeto kortelės kopija

Priekinė pusė: Jūsų vardas, galiojimo data, pirmi 4 ir paskutiniai 4 kortelės numerio skaitmenys.
Galinė pusė: Jūsų parašas.

 

Saugumo sumetimais, prašome uždengti vidurinius 8 skaitmenis kredito kortelės priekinės pusės kopijoje ir saugos kodą (CVV) galinėje pusėje.

 

2) Internetinės mokėjimo sąskaitos įrodymas

• Pilnas vardas

• Sąskaitos numeris

• Perkėlimo data

• Tiksli pervedimo suma

 

Atkreipkite dėmesį, kad trečiųjų šalių įnašai ar grynųjų pinigų įnašai neleidžiami.

Visa su jūsų kredito/debeto kortele susijusi informacija tvarkoma laikantis privatumo ir saugumo užtikrinimo reikalavimų. Be to, įmokos ir išmokos atliekamos tik per licencijuotus ir reguliuojamus mokėjimų teikėjus.

 

Sąskaitos aktyvavimo procedūra
Jūsų sąskaita bus paruošta prekybai, kai visi reikalingi dokumentai bus pateikti ir patvirtinti. Prekiauti negalėsite, jei sąskaitos likutis yra nulis.

Jei neturite gyvenamosios vietos įrodymo savo vardu, paprašysime pateikti šiuos dokumentus iš artimo šeimos nario, kuris gyvena kartu su jumis vienuose namuose (motina, tėvas, žmona arba vyras):

• Kliento tapatybės patvirtinimas

• Kliento gyvenamosios vietos patvirtinimas

• Motinos ar tėvo atveju mums reikalingas kliento gimimo liudijimas

• Žmonos ar vyro atveju mums reikalingas santuokos liudijimas